Avant une répression par Telegram, Xinbi Guarantee est devenu l’un des plus grands marchés en ligne pour les escrocs et les blanchisseurs d’argent parlant chinois dans le domaine de la cryptomonnaie. Et tout cela enregistré à une adresse américaine.
Un Marché Noir Multifonction
Alors que l’industrie souterraine des escroqueries aux investissements en cryptomonnaie est devenue l’une des formes de cybercriminalité les plus lucratives au monde, le marché secondaire des blanchisseurs d’argent pour ces escrocs a grandi en conséquence. Au cœur de ce marché noir, un service en langue chinoise sur la plateforme de messagerie Telegram s’est épanoui en un bazar souterrain polyvalent : offrant non seulement des services de retrait aux escrocs mais aussi du blanchiment d’argent pour les hackers nord-coréens, des données volées, du harcèlement ciblé à la demande, et même ce qui semble être du trafic sexuel. Et étrangement, tout cela est supervisé par une entreprise légalement enregistrée aux États-Unis.
Une Plateforme pour la Criminalité Crypto
Selon de nouvelles recherches publiées aujourd’hui par la firme de traçage crypto Elliptic, une entreprise appelée Xinbi Guarantee a facilité pas moins de 8,4 milliards de dollars de transactions via son marché basé sur Telegram avant que Telegram ne prenne des mesures pour supprimer ses comptes de la plateforme. L’argent volé aux victimes d’escroquerie représente probablement la ‘grande majorité’ de cette somme, selon le cofondateur d’Elliptic, Tom Robinson. Pourtant, même si le marché sert principalement des escrocs parlant chinois, il affiche fièrement sur son site web – en mandarin – qu’il est enregistré au Colorado.
Des Offres Criminelles Variées
Xinbi Guarantee a servi de ‘géant marché en ligne illicite, prétendument incorporé aux États-Unis, pour les escroqueries en ligne offrant principalement des services de blanchiment d’argent’, déclare Robinson. Il ajoute qu’Elliptic a également trouvé une remarquable variété d’autres offres criminelles sur le marché : des mères porteuses et des donneuses d’ovocytes, des services de harcèlement offrant de menacer ou de jeter des excréments sur une victime choisie, et même des travailleuses du sexe dans leur adolescence qui sont probablement des victimes de trafic.
